Las técnicas son sofisticadas, pero los casos de lavado de criptografía aún son relativamente pequeños.
La empresa de seguridad multinacional británica BAE Systems y la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, o SWIFT, han publicado un informe que revela cómo los ciberdelincuentes lavan las criptomonedas
Según el estudio Follow the Money, los casos de lavado de dinero a través de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños en comparación con los enormes volúmenes de efectivo lavado a través de métodos tradicionales como las transferencias bancarias.
Pero hay algunos ejemplos notables y el informe profundiza en los métodos de lavado de dinero empleados por Lazarus Group , una conocida banda de hackers patrocinada por el régimen de Corea del Norte.
Lazarus generalmente roba los fondos criptográficos de un intercambio y luego comienza a pasar transacciones a través de diferentes intercambios múltiples utilizando algo llamado „técnica de capas“
Los piratas informáticos emplean facilitadores de Asia oriental que reciben una parte de los fondos robados para ayudar a lavar los fondos. Estos facilitadores transfieren criptografía a través de numerosas direcciones que poseen para „ofuscar el origen de los fondos“, dijo el estudio.
“Los facilitadores mueven una parte de los fondos recibidos a través de cuentas bancarias recién agregadas que están vinculadas a su cuenta de intercambio; esto permite la conversión de criptomoneda a moneda fiduciaria. Otros fondos robados podrían transferirse en Bitcoin a tarjetas de regalo prepagas, que se pueden utilizar en otros intercambios para comprar Bitcoin adicionales „.
Cointelegraph informó recientemente que Lazarus estaba atacando al talento criptográfico y blockchain a través de la principal red social profesional, LinkedIn.